洗钱招采|中标产品分析-立达标讯

反洗钱系统可疑交易监测标准优化

中标地区：***个中标企业：***家中标金额：***亿元

2024-01-05|中标唐山银行股份有限公司反洗钱系统可疑交易监测标准优化项目谈判结果公示

反洗钱工作审计

中标地区：***个中标企业：***家中标金额：***亿元

2023-07-31|中标光大证券外聘专业机构开展公司本部、光大期货2022-2023年度反洗钱工作审计项目中标公告

反洗钱工作

中标地区：***个中标企业：***家中标金额：***亿元

2023-06-29|招标光大证券外聘专业机构开展公司本部、光大期货2022-2023年度反洗钱工作审计项目招标公告

反洗钱全面注册制改革

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2023-06-14|中标风控及反洗钱全面注册制改革项目结果公告

反洗钱系统监测精准度提升

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2023-12-07|中标中国对外经济贸易信托有限公司反洗钱系统监测精准度提升项目成交结果公告

TA系统支持反洗钱接口改造

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2022-11-01|招标北京银行TA系统支持反洗钱接口改造项目单一来源采购公示

反洗钱自检

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2024-04-19|中标丰县农商行2024年反洗钱自检及辅助系统项目中标结果公告

反洗钱模型有效性改造

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2024-04-29|中标天津银行股份有限公司人民币反洗钱模型有效性改造项目（项目编号：BHGJ-2024-G-033）中标结果公示

反洗钱系统监测范围扩展

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2022-10-12|中标中国对外经济贸易信托有限公司反洗钱系统监测范围扩展项目成交公告

反洗钱风险自评估整改

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2024-08-27|中标交银理财有限责任公司反洗钱风险自评估整改及优化咨询服务的成交公告

配套反洗钱文件报送

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2023-06-01|中标山西银行理财代销系统杭银理财TA接入及配套反洗钱文件报送项目结果公示

反洗钱文件报送

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2023-06-01|中标山西银行理财代销系统杭银理财TA接入及配套反洗钱文件报送项目结果公示

反洗钱监测系统功能改造

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2024-06-28|中标国开证券反洗钱监测系统功能改造项目成交结果公告

洗钱风险自评估工作

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2024-04-18|中标国联证券2023年度洗钱风险自评估工作项目

反洗钱模型优化改造咨询

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2024-07-16|中标人保寿险2024年反洗钱模型优化改造咨询项目成交结果公告

金融机构洗钱

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2024-12-10|中标风险管理及合规部2024年法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目采购申请中标公告

外汇反洗钱名单实时筛查系统

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2023-03-01|中标嘉兴银行外汇反洗钱名单实时筛查系统项目成交公示

反洗钱监控名单数据服务

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2022-11-24|中标道琼斯反洗钱监控名单数据服务采购项目采购结果公示

反洗钱对接

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2023-11-06|中标风控及反洗钱对接新一代核心柜台项目结果公告

反洗钱现场检查咨询

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2023-08-24|中标农银人寿反洗钱现场检查咨询项目采购结果公告

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