洗钱招采|中标产品分析-立达标讯

反洗钱宣传

中标地区：***个中标企业：***家中标金额：***亿元

2022-11-14|评标/候选人国信证券2022年度反洗钱宣传-宣传品采购候选人公示

洗钱案

中标地区：***个中标企业：***家中标金额：***亿元

2023-11-27|采购结果海丰县公安局经济犯罪侦查大队办理“黄柳杨涉嫌洗钱案”鉴定服务项目

反洗钱基础设施

中标地区：***个中标企业：***家中标金额：***亿元

2022-11-15|中标南京数字金融产业研究院有限公司反洗钱基础设施优化升级项目中标结果公示

反洗钱制裁

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2022-11-16|中标【太平人寿保险有限公司】TPL-2022-S1-066太平人寿2022年反洗钱制裁及观察名单信息服务续约采购结果公告

反洗钱检查支持

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2022-12-01|招标天翼电子商务有限公司2022年反洗钱检查支持能力开发项目[ZJZB-2022-21225]-比选公告

反洗钱数据体系开发

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2023-09-04|中标 2023年反洗钱数据体系开发项目

洗钱和恐怖融资

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2022-11-03|评标/候选人天津银行新增洗钱和恐怖融资风险自评估系统项目成交候选人公示

反洗钱自查

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2023-09-12|评标/候选人 2023年反洗钱自查“回头看”咨询服务候选人公示

反洗钱自检系统

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2023-09-05|中标天津农商银行反洗钱自检系统项目成交公告

洗钱风险自评估咨询服务

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2024-10-18|招标关于2024年洗钱风险自评估咨询服务项目供应商的寻源公示

反洗钱管理系

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2022-12-02|评标/候选人中国信达资产管理股份有限公司2022年反洗钱管理系统日常技术支持服务项目中标候选人公示

洗钱风险评估管理

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2023-06-08|招标广西北部湾银行洗钱风险评估管理系统项目（20230513）竞争性磋商公告

反洗钱新规改造

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2023-09-07|中标华龙证券异常交易及反洗钱新规改造项目成交公告

反洗钱监测数据

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2023-12-25|中标北京银行杭州分行线上业务贷后管理及反洗钱监测数据采购项目中标结果公告

反洗钱自检咨询服务

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2024-07-30|中标中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行反洗钱自检咨询服务项目成交结果公告

反洗钱黑名单过滤系统名单查询

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2024-05-27|评标/候选人招商证券关于反洗钱黑名单过滤系统名单查询及接口优化等需求项目中选候选人公示

反洗钱监测系统优化升级

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2024-10-16|中标长安银行股份有限公司2024年反洗钱监测系统优化升级项目成交结果公示

反洗钱监测与报送

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2023-05-16|招标中原银行股份有限公司2023年内控合规类系统优化项目（一期）-反洗钱监测与报送系统优化项目-招标公告

反洗钱实时身份识别

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2022-11-30|中标北京银行杭州分行线上业务反洗钱实时身份识别项目成交结果公告

反洗钱检查支持能力开发

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2022-12-16|中标 2022年反洗钱检查支持能力开发项目

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